之前康二蛋就嘱咐黄芳珍,让她去注册一家离岸公司,当时康二蛋是为了资金安全,怕大笔款项流动,被监管部门发现异常,然后被盯上。同时康二蛋也是为了以防万一,万一他出了什么意外,连个跑路和安置自己女人的钱都没有。
那个时候康二蛋的想法单纯多了,真不知道,离岸公司还有这样的玩法,可以直接用来洗钱。这可是个来钱很快的买卖。
华夏多年来一直都实行金融管制,这方面管控的比较严格,康二蛋还真不敢乱来。毕竟是现在康二蛋的身份很敏感,随时都被人盯着,限制人身自由不说,还限制出国,所以弄一个离岸公司来干作,很有必要。
钱只要一出境外,那就好干作了,根据麦克的介绍,传统的洗钱做法,是通过一系列分部在全球各个国家和地方的公司和产业,将钱分成大小不同的若干份,以各种名义,从各个公司的账上过一遍,然后汇到指定的帐户里。
这个过程,可能是物流公司,也可能是拍卖行,都有可能,因为牵扯到的国家和地区非常多,整条洗钱产业链上的公司,可能有几十家甚至上百家之多,即便是美国这样的世界警察,想要挨个追查下去,就不是一件容易的事情。
更何况,这个洗钱产业链上的各个企业,本来就有各自的往来客户,光着一向,查证的难度就难比登天。而且这个洗钱产业链上的各个企业,也不是一成不变的,每隔一段时间,管理者都会或出售、或兼并、或破产,还有产业转移之类的动作,情况复杂的难以想象,如果不是知道内情的人,是根本不可能查清楚的。
当然,这是传统的做法,麦克他们闪电俱乐部,就没那么多麻烦和过程了,钱初步洗干净以后,三两下倒手以后就用超级洗钱术洗干净,然后打到客户指定的帐户里,直接省略了中间的一大段过程,不光节省了费用,也节省了时间。
更重要的是,安全系数要高很多。因为在传统的洗钱产业链上的各个公司,肯定不可能全公司上下的人都知道本公司是用来洗钱的,肯定只有极少数关键人物,才知道本公司的使命是什么。
所以,在传统的洗钱业,人员的支出是非常大的一项开销,最难的第一是人员的忠诚度,首先不能自己卷款潜逃,或者跟别的势力勾搭成奸,或者干脆成为警方的污点证人,那就要命了。
第二难的是各个人员在工作和生活中,很可能因为各种原因而泄密。可是人不是机器,人是会犯错的,所以一旦不小心被人察觉,那就牵扯到灭口的问题了,所以杀手必不可少。灭口的成功率暂且不说,费用就是一大笔了,有时候连自己的工作人员也要一起干掉,这都是损失啊。
而麦克他们的闪电俱乐部,因为聚拢
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